В последние годы стало востребованным ужесточение законодательства в связи с появлением большого количества однодневных компаний, создаваемых с целью выполнения незаконных операций с финансами и иным имуществом. При этом под действие новых законов может подпадать и фирма с номинальным директором, но в таком случае есть ряд нюансов определяющих направление создания и деятельности предприятия.
На территории Российской Федерации изданы новые статьи уголовного кодекса, по которым наказанием за ранее описанную деятельность будет лишение свободы сроком от трех до пяти лет. При этом подразумевается такая формулировка, как незаконное пользование документацией во время создания или при выполнении процедуры регистрации юр. лица. В результате этого отечественные правоохранительные органы получили дополнительную возможность в плане борьбы с коррупцией и незаконными финансовыми операциями. Главе фирмы могут предъявлять свои претензии правоохранители, если по неосторожности или по ранее продуманному плану ими проведены финансовые средства через ранее описанный тип компании. Подразумеваются и те средства, которые направлены в качестве взяток.
Теневой оборот, как говорят в правительстве, может составлять порядка двадцати пяти процентов от ВВП страны, потому принятие подобных мер востребовано и необходимо в сложившейся ситуации. В подобной ситуации новая ст. 173.2 УК РФ и статья 173.1 УК РФ кажутся неплохим подспорьем в нелегкой борьбе с теневыми капиталами. Предусматривается не только крупный штраф, но и лишение свободы сроком порядка трех лет. Сами поправки начали обговаривать еще в 2010-м году, когда их предложил разработать тогдашний российский президент Д. Медведев. Минюст выдвинул предложение по новому законопроекту, где срок тюремного заключения составляет порядка восьми лет. Депутатами было решено, что столь серьезного наказания не требуется, потому проект был возвращен на доработку.
Окончательный формат законопроекта стал известным чуть позднее и в новой редакции стал менее серьезным. Чаще всего однодневные фирмы работают с кредитными компаниями. Лицами, которые создают такие фирмы, могут быть представители различных банковских учреждений. Пользуются подобными компаниями и для того, чтобы прикрывать незаконную деятельность или производить незаконные платежи в адрес государственных служащих.
